Prije nekoliko tjedana talijanski istražitelji pronašli su nove dokaze protiv čak 400 ljudi upletenih u malverzacije s gorivom što su ih organizirale dvije talijanske kriminalne organizacije – ‘Ndrangheta i Camorra. Jedan krak te istrage završio je kod nas, u Hrvatskoj, gdje su bile firme koje su služile kao paravan kriminalcima. Na njihovim se blokiranim računima, u međuvremenu, nalauimo ukupno milijardu eura.
Sve je to bio dio operacije kodnog naziva “Pertol-mafie Spa”
Istražitelji su rekonstruirali kako su se mafije integrirale na poslovno tržište, iako je već poznato da se legalni biznis koristi za pranje nezakonito stečenog novca. Ovoga puta to je učinjeno preko trgovine mineralnim uljima. Ovaj sektor do sada se povezivalo tek s običnim kriminalcima uključenima u tzv. kružne prijevare. Nije se, međutim, znalo da iza njega stoje i klanovi organiziranog kriminala, prenosi Telegram.
Sa svime imala veze popularna pjevačica
Sve je postalo jasnije kada je talijanska pjevačica Ana Bettz, pravog imena Anna Bettozzi, koja je vodila jednu od firmi zahvaćenih istragom, snimljena kako govori sestri na telefon: “Kamo ćeš ti u p…. m…….? Iza mene stoji camorra! Znaš li koliko to vrijedi Feliceu? Ja kontroliram da sve donekle bude u skladu sa zakonom. Znaš li koliko to vrijedi? 15 milijuna na dan. Onaj drugi ima još pet i ja još pet. Zajedno imamo 15 i 10, 25, 30 milijuna na dan. Kamo ćeš ti u p…. m…….?”.
Ana Bettz još u svibnju 2019. zaustavljena na talijansko-francuskoj granici s neprijavljenih 300 tisuća eura. Vozila se u automobilu marke Rolls Royce, a navodno je išla u Cannes na filmski festival. Kasnije su istražitelji našli 1,4 milijuna eura u njenoj sobi u hotelu - novac su joj oduzeli, a isti je, saznalo se, zaradila za Moccia klan, prenosi Times.
Ukupno je blokirano 27 sumnjivih bankovnih računa koji su osim u Hrvatskoj otkriveni u Bugarskoj, Mađarskoj, Rumunjskoj i Engleskoj. Antimafijaškim tužiteljima je pomogao i Eurojust. Zajedničkim naporima došli su do podataka da mafije zarađuju na ilegalnoj prodaji goriva. Došli su do podataka i da peru nekoliko stotina milijuna eura.
Najopasniji zločinački klan
Za klan Moccia talijanski istražitelji kažu da je jedna od najjačih i najopasnijih organizacija unutar Camorre. Spajali su sporazume s istaknutim predstavnicima i javnog i privatnog sektora, poslovali i legalno i ilegalno - a policija se njima bavi već 15 godina. Prema onome što su utvrdili istražitelji, ovdje se nije radilo samo o klasičnom pranju novca, već i o vrlo dobro osmišljenim prijevarama u sektoru mineralnih ulja. Formirana je, naime, mreža od ukupno stotinu povezanih tvrtki koje su samo papirnato sudjelovale u prodaji mineralnih ulja, a njihova poslovna dokumentacija služila je, navode istražitelji, uglavnom za umanjivanje poreznih obveza. piše Telegram.
Kako su poslovali?
Nudili su minearlna ulja nabavljena na crno, legalno prodavali po nižim cijenama. Naime, nikakvih stvarnih poslova nije bilo, već su kolali samo dokumenti na osnovu kojih se pravdao pretporez.
Na tome su pripadnici kriminalne skupine ostvarivali značajne dobitke zbog, kako je objašnjeno na konferenciji za medije na kojoj su prezentirani rezultati akcije, različite razine oporezivanja. Proizvodi su zatim, s lažnom popratnom dokumentacijom, prevoženi na mjesta za skladištenje gdje su čekali daljnju distribuciju na legalno tržište.
Taj ilegalno zarađeni novac, vjeruju istražitelji, ulagan je u kupnju nekretnina, nakita, skupih satova i luksuznih automobila. Hvalili su se da ih nikad nitko neće uništiti. Preko 400 ljudi identificirano je da je bilo uključeno u ovaj ilegalni biznis.
Dio tajno snimljenih razgovora istražitelji su objavili u službenom videu:
