Afera "Pandorini dokumenti" uključuje curenje gotovo 12 milijuna kompromitirajućih dokumenata koji otkrivaju skriveno bogatstvo, izbjegavanje plaćanja poreza i, u nekim slučajevima, pranje novca nekih od svjetskih bogataša i moćnika. Više od 600 novinara u 117 zemalja mjesecima je pretraživalo dosjee iz 14 izvora, pronalazeći priče koje se objavljuju ovaj tjedan, piše BBC.
Do podataka je došao Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara (ICIJ) u Washingtonu, koji je s više od 140 medijskih organizacija radio na najvećoj globalnoj istrazi. BBC Panorama i Guardian vodili su istragu u Velikoj Britaniji.
Pandorini dokumenti otkrivaju unutarnje funkcioniranje financijskog svijeta u sjeni, pružajući rijedak prozor u skrivene operacije globalnog offshore gospodarstva koje nekima od najbogatijih ljudi na svijetu može sakriti njihovo bogatstvo, a u nekim slučajevima omogućiti plaćanje malo ili nimalo poreza.
Radi se o najnovijem u nizu tajnih dokumenata koji su procuruli u posljednjih sedam godina, nakon FinCen Filesa, Paradise Papersa, Panama Papersa i LuxLeaksa.
Što je otkriveno?
Curenje Pandorinih dokumenata uključuje 6,4 milijuna dokumenata, gotovo tri milijuna slika, više od milijun e-mailova i gotovo pola milijuna proračunskih tablica. Dokumenti otkrivaju kako neki od najmoćnijih ljudi na svijetu, uključujući više od 330 političara iz 90 zemalja, koristi tajne offshore tvrtke kako bi sakrili svoje bogatstvo.
Podaci među ostalim otkrivaju da je jordanski kralj Abdullah II. nagomilao tajno bogatstvo od 70 milijuna dolara u nekretninama po SAD-u i Velikoj Britaniji.
Također pokazuju da su bivši britanski premijer Tony Blair i njegova supruga zaradili 360.000 eura izbjegavši plaćanje poreza na nekretnine kada su kupili ured u Londonu, tako što su kupili offshore tvrtku koja je bila vlasnik zgrade.
Dokumenti povezuju ruskog predsjednika Vladimira Putina s nekretninama u Monaku i otkrivaju da češki premijer Andrej Babiš, koji idući tjedan izlazi na izbore, nije prijavio investicijsku offshore kompaniju preko koje je kupio dvije vile na jugu Francuske za 14 milijuna eura.
Također, tu je skriveno sudjelovanje vodeće azerbajdžanske obitelji u poslovima u Velikoj Britaniji vrijednim više od 400 milijuna funti, a otkriveno je i kako je obitelj kenijskog predsjednika Uhurua Kenyatte desetljećima tajno posjedovala mrežu offshore tvrtki.
Lakshmi Kumar iz američkog think-tanka Global Financial Integrity, objasnio je da su ti ljudi "u stanju usmjeriti novac i odvući novac te ga sakriti", često koristeći anonimne tvrtke.
Što znači 'offshore'?
Pandorini papiri otkrivaju složene mreže tvrtki koje su uspostavljene preko granica, što često rezultira skrivenim vlasništvom nad novcem i imovinom. Primjerice, netko može imati nekretninu u Velikoj Britaniji, ali je posjeduje putem lanca tvrtki sa sjedištem u drugim zemljama ili "offshore".
Offshore zemlje ili teritoriji su oni gdje je lako osnivati tvrtke, gdje postoje zakoni koji otežavaju identifikaciju vlasnika tvrtki, porez na dobit je nizak ili ga nema.
Odredišta se često nazivaju "poreznim oazama" ili "područja sa strogom bankarskom tajnom". Ne postoji konačan popis poreznih oaza, ali najpoznatija odredišta uključuju britanske prekomorske teritorije poput Kajmanskih i Britanskih Djevičanskih otoka, kao i zemlje poput Švicarske i Singapura.
Je li protuzakonito koristiti porezno utočište?
Rupe u zakonu omogućavaju ljudima da legalno izbjegnu plaćanje nekih poreza premještanjem novca ili osnivanjem tvrtki u poreznim oazama, no to se često smatra nemoralnim. Britanska vlada tvrdi da izbjegavanje plaćanja poreza "uključuje djelovanje u skladu sa slovom, ali ne i u duhu zakona".
Postoje i brojni legitimni razlozi zbog kojih bi ljudi željeli držati novac i imovinu u različitim zemljama, poput zaštite od kriminalnih napada ili zaštite od nestabilnih vlada.
Iako posjedovanje tajne offshore imovine nije protuzakonito, korištenje složene mreže tajnih tvrtki za kretanje novca i imovine savršen je način za skrivanje prihoda stečenih kriminalom.
Učestali su pozivi političarima da otežaju izbjegavanje oporezivanja ili skrivanje imovine, osobito nakon prethodnih curenja informacija, poput Panamskih dokumenata.
Koliko je lako sakriti novac na taj način?
Sve što trebate učiniti je osnovati offshore tvrtku u jednoj od zemalja ili jurisdikcija s visokom razinom tajnosti. To je tvrtka koja postoji samo po imenu te nema osoblje i urede.
Ipak, nije besplatna. Specijalizirane tvrtke naplaćuju da u vaše ime osnuju i vode fiktivne tvrtke. Ove tvrtke mogu navesti adresu i imena plaćenih direktora, čime se ne ostavlja trag tko u konačnici stoji iza poslovanja.
Koliko je novca skriveno offshore?
Procjene se kreću od pet, šest do 32 bilijuna dolara, prema ICIJ-u. Međunarodni monetarni fond rekao je da korištenje poreznih oaza košta vlade širom svijeta do 600 milijardi dolara izgubljenih poreza svake godine.
Velika Britanija je pod udarom kritika jer dopušta nekretnine u vlasništvu anonimnih tvrtki u inozemstvu. Vlada je 2018. objavila nacrt zakona koji bi zahtijevao da se objave krajnji vlasnici nekretnina u Velikoj Britaniji, ali još uvijek nije predstavljen zastupnicima.
U parlamentarnom izvješću iz 2019. navodi se da britanski sustav privlači ljude "poput perača novca, koji bi možda željeli koristiti imovinu za prikrivanje nezakonitih sredstava". Tvrdi se kako su kriminalističke istrage često "ometane" jer policija ne može vidjeti tko u konačnici posjeduje nekretnine.
Vlada je nedavno podigla rizik od pranja novca putem imovine sa "srednjeg" na "visok". Tvrdi da suzbija pranje novca oštrijim zakonima i provedbom te da će uvesti registar offshore tvrtki koje posjeduju britanske nekretnine kada to dopusti parlamentarno vrijeme.
