Ilya Nizozemac Lichtenstein i Heather Morgan imena su koja su ovih dana svi u svijetu financija, a posebice kriptovaluta, željno iščekivali čuti. Naime, kako prenosi The Washington Post, Ministarstvo pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država pravosuđa objavilo je u utorak da je zaplijenilo više od 3,6 milijardi dolara u bitcoinu koji su ukradeni tijekom hakerskog napada na Bitfinex 2016. godine
Podsjećamo, u kolovozu 2016. godine dogodila se jedna od najvećih hakerskih pljački kriptovaluta. S kriptomjenjačnice Bitfinex ukradeno je oko 120.000 bitcoina. U tom je trenutku cijena jednog bitcoina iznosila oko 600 američkih dolara, a ukradena vrijednost iznosila je oko 72 milijuna dolara. Ta je kriptovaluta u međuvremenu toliko porasla da je vrijednost ukradenih bitcoina sada oko 4,5 milijardi dolara. Počinitelji najveće kriptopljačke u povijesti SAD-a nisu pronađeni sve do ovoga tjedna i policijske akcije na Manhattanu.
Ilya Lichtenstein (34), kojega zovu i Nizozemac, te njegova 31-godišnja supruga Heather Morgan godinama su lukavo krali bitcoine. U optužnici stoji kako je nepoznati haker prilikom napada na mjenjačnicu načinio više od 2000 transakcija u kojima je prebacio sve ove bitcoine na "wallet" koji je kontrolirao upravo Nizozemac. Bračni je par u posljednjih 25 godina oko 25 tisuća bitcoina isplaćivao na svoje brojne račune.
Zamjenica glavnog tužitelja, Lisa O.Monaco, rekla je kako kriptovalute nisu sigurno utočište za kriminalce te kako su Nizozemac i Morgan pokušali oprati bitcone kroz "labirint kriptovalutnih transakcija".
"Zahvaljujući pedantnom radu naših službi, još smo jednom pokazali kako je uvijek moguće pratiti trag novca bez obzira na to u kojem obliku dolazio", dodala je.
Umjesto da su se prikrili i ne ostavljali nikakve tragove, ovaj je kriminalni bračni par bio iznimno aktivan na društvenim mrežama, gdje se Morgan predstavljala kao reperica "Razzlekhan", a suprug joj je - mađioničar. Osim repanja, Morgan slika, piše, bavi se modnim dizajnom i korporativnim trenizima.
Posljednji rad koji je ova reperica-kradljivica napisala bio je zapravo intervju s vlasnikom jedne kriptovalutne mjenjačnice, a nosio je naslov: "Savjeti za zaštitu vašeg poslovanja od kibernetičkih kriminalaca". Pogađajte, razgovarali su o načinima sprječavanja prijevare.
Njezin video "Krokodil s Wall Streeta" doživio je veliki rast nakon što su u javnost procurila njihova imena. U videospotu za pjesmu ona pleše ispred njujorške burze, a u svojoj drugoj pjesmi kaže kako je "poštovanje pravila za budale".
Sutkinja Debra Freeman odredila je jamčevinu od pet milijuna dolara za Nizozemca i tri milijuna za repericu. Zahtijevala je također i da njihovi roditelji polože svoje kuće kao osiguranje da će se optuženici vratiti na sud. Trenutno su u kućnom pritvoru s elektroničkim nadzorom i zabranjeno im je sudjelovati u kriptovalutnim transakcijama do samog suđenja.
"Kriminalci uvijek ostavljaju tragove, a ovaj je slučaj podsjetnik da FBI ima alate za praćenje digitalnih tragova, ma gdje oni vodili", rekao je zamjenik direktora FBI-ja Paul M. Abbate. Mladom bračnom paru za ovakav tip pranja novca prijeti do 20 godina zatvora, a za pokušaj prijevare države još do pet godina.
