Zbog sumnje u zločinačko udruživanje i pranje novca, čime je nastala šteta veća od 30 milijuna kuna, Uskok je pokrenuo istragu protiv šestorice hrvatskih državljana te po jednog državljanina Mađarske i Srbije, izvijestilo je tužiteljstvo u srijedu.
Za petoricu osumnjičenika Uskok je osječkom Županijskom sudu predložio određivanje istražnog zatvora.
VEZANI ČLANCI:
- Prevario Hrvatsku za milijun kuna pa otkupio zatvorsku kaznu u BiH: Može li i Mamić tako izbjeći zatvor?
- 'Pala' zločinačka družina: Varali nezaposlene, dizali kredite, kupovali automobile i mobitele...
Nakon višemjesečnog istraživanja u sklopu operativne akcije "Krug 3", provedene u suradnji s vukovarsko-srijemskom Policijskom upravom, zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela provedene su pretrage stanova i drugih prostorija osumnjičenika na području Istarske, Zagrebačke, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.
Preuzimali novac, zatim ga transferirali i podizali u gotovini
Uskok sumnja da je 54-godišnji prvookrivljenik od listopada 2018. do prosinca ove godine na području Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Slovačke i Srbije povezao u zajedničko djelovanje petoricu okrivljenika te druge nepoznate osobe kako bi preuzeli novac koji su "treće osobe" stekle kaznenim djelima. Zatim su ga transferirali i podizali u gotovini. Tako su novcu zametnuli trag i onemogućili zapljenu, a sebi pribavili materijalnu korist zadržavanjem dijela novca, tvrdi tužiteljstvo.
Prvookrivljenika terete da je sam i posredstvom 2., 3., 4. i 5. okrivljenog preuzeo stvarno upravljanje nad više tvrtki u vlasništvu ili pod kontrolom ovih okrivljenika, a kao osobe koje će samo formalno obavljati funkciju direktora, u te tvrtke postavljali su hrvatske, mađarske, srpske, bugarske i bosanskohercegovačke državljane.
Nakon što su na račune tih društava zaprimljene uplate inozemnih tvrtki od najmanje 3,2 milijuna eura i 680.000 funti, a koje navodno potječu od prijevara koje su počinile zasad nepoznate osobe, lažno se predstavljajući oštećenim trgovačkim društvima kao osobe ovlaštene zahtijevati isplate, prvookrivljenik je po dogovoru sa šestookrivljenim i drugim osobama osobno i posredstvom ostalih okrivljenika osigurao transfere većeg dijela novca.
U priču upletene i tvrtke iz inozemstva
Transferi su provedeni na račune tvrtke iz Pule te tvrtki iz Kine, Slovačke i Slovenije, a Uskok sumnja da su tim novcem dalje raspolagali šestookrivljenik i druge osobe, prosljeđujući ih uglavnom na druge bankovne račune dok su za sebe zadržali najmanje 581.375 kuna i 25.153 eura.
Istražitelji također sumnjaju da su 7. i 8. okrivljenik, na jednak način, u četiri navrata primili najmanje 580.000 američkih dolara stečenih kaznenim djelima prijevare na račun trgovačkih društava te ih kasnije transferirali i podizali u gotovini kako bi im zametnuli trag i onemogućili zapljenu, pri čemu su za sebe zadržali najmanje 580.000 kuna.
Iz policije su izvijestili kako se materijalna šteta procjenjuje na više od 30 milijuna kuna, a oštećene su tvrtke iz Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije.
