Policijska uprava zadarska danas je objavila detaljnije informacije o svojoj tajnoj akciji nakon koje je provela kriminalističko istraživanje nad 12 osoba. Osobe nad kojima je istraga provedena nalaze se u dobi od 23 do 59 godina te ih se sumnjiči da su u razdoblju od 2015. do 2019. godine, u svojstvu osnivača i odgovornih osoba svojih 11 trgovačkih društava i jedne zadruge, s ciljem pribavljanja znatne materijalne koristi za sebe, a na štetu svojih trgovačkih društava i državnog proračuna RH, izvukli sredstva iz svojih trgovačkih društava.
To su činili tako što su u dogovoru sa 40-godišnjim vlasnikom tri trgovačka društva s vinkovačkog područja, sa 48-godišnjim vlasnikom četiri trgovačka društva sa zadarskog i zagrebačkog područja te 49-godišnjim vlasnikom jednog trgovačkog društva također s vinkovačkog područja, od njih zaprimali, a potom i neosnovano plaćali fiktivne fakture za neistinite usluge i robu nakon čega su isti uplaćene iznose podizali u gotovini te ih potom vraćali njima.
Oštetili državni proračun za skoro 2,4 milijuna kuna
U cilju uskrate dužnih davanja državi na ime PDV-a, evidentiranjem navedenih fiktivnih faktura u poslovnim knjigama svojih društava neosnovano zatražili i ostvarili odbitak PDV-a. Za istaknuti je da se svih osam trgovačkih društava preko kojih je novac izvučen, nije bavilo nikakvom djelatnošću, nema zaposlenih, nema poslovnih prostora već su poslužila kao transferna društva za navedene novčane transakcije.
Materijalna šteta pričinjena proračunu RH iznosi 2.396.589,94 kune dok su prijavljene osobe ostvarile imovinsku korist u iznosu od 9.831.289,91 kuna, a za koji iznos su njihova trgovačka društva oštećena, a od ukupno izvučenog novca, 43-godišnjak ostvario protupravnu imovinsku korist za sebe u iznosu od gotovo 5 milijuna kuna dok je zajedno s 47-godišnjakom ostvario još 800 000,00 kuna.
U četvrtak su petorica počinitelja u dobi od 33, 40, 46, 47 i 48 godina privedena županijskom državnom odvjetniku, a potom sucu istrage Županijskog suda u Zadru dok se 43-godišnjak i 49-godišnjak od ranije nalaze u zatvoru. Protiv svih 16 prijavljenih osoba podnosi kaznena prijava Županijskom državnom odvjetništvu u Zadru zbog sumnje da su počinili kaznena djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, utaju poreza ili carine i krivotvorenje službene i poslovne isprave.
Tijekom kriminalističkog istraživanja, na zadarskom i zagrebačkom području je provedeno više pretraga doma, poslovnih prostora, osobnih vozila i mobilnih telefona.
Kako neslužbeno doznaje RTL, osumnjičeni 48-godišnjak i 23-godišnjak su otac i sin, a sin je ranije bio kazneno prijavljen za kazneno djelo spolne slobode. Riječ je grupnom silovanju u Zadru koje se dogodilo prije nekoliko godina.
