Ova skupina, sumnjaju istražitelji, formirana je još u svibnju 2014. godine, a uz Peju Ivića, koji je još uvijek nedostupan hrvatskom pravosuđu, glavnu ulogu u otvaranju upravljanju tvrtkama koje su služile kao paravan za pranje novca imao je Dragan Bošnjak. USKOK tvrdi da je upravo on stajao iza firmi Presvjetla d.o.o., Strip services, Biserni sjaj, Berberović, Manira, Katemat, Pinus Nigra, Bjanka, Ferdi promet i Bonto Plus.
Te firme naplaćivale su talijanskim tvrtkama Italpreziosi s.p.a., Gianluca Ciancio s.r.l., JM Gold s.r.l. i Cormas s.p.a. račune za robu i usluge što im nikada nisu isporučene. Sve ove talijanske tvrtke registrirane su za otkup zlata i plemenitih metala.
Tijek novca
No, zapravo je to bio način da se novac iz Italije, za koji se sumnja da dolazi od ilegalnog biznisa, čak trgovine drogom, opere kroz financijske tokove u Hrvatskoj. Roba što su ju poduzetnici iz Hrvatske navodno ispostavljali Talijanima bilo je zlato. No, među računima je bilo i onih kojima je plaćano žito i pšenica.
Kada bi novac bio uplaćen na račune hrvatskih tvrtki ostali članovi Galine zločinačke grupe su ga podizali. Za sada u prijavi stoji da su tim novcem oni sami raspolagali, no nije isključeno da su ga vraćali Talijanima. Taj biznis, sumnja se, trajao je sve do 7. travnja ove godine.
Istražitelji su neko vrijeme i tajno nadzirali Galu i ostale, te snimali njihove telefonske razgovore s navodnim predstavnicima talijanskih tvrtki. Međutim, još nije točno utvrđen idetitet svih dobavljača iz Italije.
Za 13 osumnjičenih je određen jednomjesečni pritvor
Organizatori skupine koja je prema Uskokovim sumnjama fiktivnom prodajom zlata oprala više od 630 milijuna kuna su otac i sin Ante i Luka Gale kojima je uz još 11 osumnjičenika u tom slučaju u petak navečer na zagrebačkom Županijskom sudu određen jednomjesečni istražni zatvor.
Među 13 okrivljenika kojima je određen istražni zatvor su i odbjegli Antonijo i Pejo Ivić za čija je imena javnost doznala ovog tjedna nakon krađe dva kilograma zlata i 280 tisuća eura iz sjedišta zagrebačke krim policije.
Većina okrivljenika će tijekom istrage iza rešetaka biti zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja nedjela, dok je za Iviće istražni zatvor određen i zbog bijega.
Zamjenik ravnateljice Uskoka Saša Manojlović izjavio je novinarima da je sudac istrage u potpunosti prihvatio prijedlog Uskoka i u odnosu na 13 okrivljenika odredio istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela, dok je protiv dvojice određen i zbog bijega.
Branitelj Ante Gale Mate Matić rekao je da će se žaliti na odluku suda koji je odbio njihov prijedlog da se pritvor zamjeni jamstvom. U početku su nudili nekretninu, ali im je Uskok, kaže Matić, "brzom akcijom" popodne blokirao tu imovinu, a potom su nudili sto tisuća kuna što je sud odbio.
Odvjetnik osumnjičenog Dinka ŠutalaBoris Vinčić rekao je da nisu nudili nikakvo jamstvo jer njegov branjenik nema novaca ni imovine.
