Temeljem kaznene prijave tzv. poreznog USKOK-a, istraga je pokrenuta protiv 11 hrvatskih i jednog srpskog državljanina. USKOK ih sumnjiči za utaju i pomaganja u utaji poreza ili carine, davanje mita, krivotvorenja i zloporabe položaja i ovlasti, a sve u sastavu zločinačkog udruženja.
Predstojnika zagrebačkog Područnog carinskog ureda i drugookrivljenog terete da su od listopada 2015. do srpnja 2017. u Zagrebu te na području Slovenije i Austrije povezali ostale osumnjičenike.
Osim ovlaštenog ispitivača Državnog zavoda za mjeriteljstvo i ovlaštenog carinskog službenika Ministarstva financija iz zagrebačkog Područnog carinskog ureda, organizatori su u skupinu povezali direktora za trgovinu automobilima i motornim vozilima lake kategorije, direktore dviju tvrtki s registriranom djelatnošću ovlaštenog carinskog otpremnika i direktora jedne austrijske tvrtke.
Utaja poreza, korupcija, zloupotreba položaja...
Okrivljeni su po USKOK-ovim sumnjama da su za sebe i druge namjeravali steći imovinsku korist trgovinom vozilima te pružanjem usluga zastupanja u carinskom postupku prilikom uvoza vozila kupljenih u drugim državama članicama EU-a u Hrvatsku.
Pritom je drugookrivljeni izdavanjem fiktivnih računa u ime dvije tvrtke, uz naplatu iznosa od najmanje 400 kuna, kupcima rabljenih vozila omogućio neplaćanje posebnog poreza na stjecanje motornih vozila u Hrvatskoj.
Sedmorici određen istražni pritvor
Kako bi osigurao nižu cijenu vozila kupcima, a sebi ostvario zaradu na proviziji za svako prodano vozilo, zbog čega su se kupci odlučivali za nabavu vozila njegovim posredovanjem, drugookrivljeni je izdavanjem fiktivnih računa na ime dvaju trgovačkih društava omogućio neplaćanje PDV-a, s time da je predstojnik zagrebačkog Područnog carinskog ureda osigurao realizaciju carinskog postupka.
"Na opisani način su za najmanje 18 vozila omogućili neplaćanje posebnog poreza na stjecanje motornih vozila od strane kupaca vozila" u ukupnom iznosu od najmanje 62 tisuće kuna te su za najmanje 18 vozila omogućili neplaćanje poreza na dodanu vrijednost u ukupnom iznosu od gotovo 533 tisuće kuna na štetu Državnog proračuna, izvijestio je USKOK koji je za sedmoricu osumnjičenika zatražio određivanje istražnog zatvora
