Uskok je nakon istrage podigao optužnice protiv 57 ljudi i 39 tvrtki zbog niza gospodarskih kaznenih djela kojima je država oštećena za 14,17 milijun kuna, a u svom priopćenju navode kako su optužili devet hrvatskih i 48 kineskih državljana.
Tako se prema optužnica prvookrivljeni tereti da se u razdoblju od 2013. do kraja studenog 2016. godine povezao s još petoricom okrivljenika kako bi sebi pribavili ilegalnu korist izbjegavanjem plaćanja PDV-a i poreza na dobit. A to su napravili su i napravili na način da j eprvookrivljenik osnovao 12 tvrtki, koje je otvorio isključivo za izdavanje računa za robu koju nikad nisu isporučili okrivljenim društvima.
Nakon plaćanja ispostavljenih računa, novac su podizali u gotovini i onda ga vraćali okrivljenim društvima, ali uz osam posto provizije, čime je omogućeno evidentiranje lažnih računa u poslovnim knjigama i umanjenje osnovice za obračun PDV-a i poreza na dobit.
Isto tako prvookrivljeni je pronalazio ljude koje je postavljao za formalne direktore, dok je ostatak tima tim "direktorima" osiguravao otvaranje računa u poslovnim bankama na ime tvrtki koje su formalno vodili.
Okrivljenici su kasnije sastavljali fiktivne račune i drugu dokumentaciju potrebnu za fingiranje poslovnih procesa, temeljem čega su okrivljene tvrtke na račun prvookrivljenog uplatila ukupno 52,719 milijuna kuna, a šestorka si je zadržali 3,37 milijuna kuna. Pritom su oštetili proračun za 14,17 milijuna kuna.
