Riječ o tzv. slučaju Forex u kojem je nakon jednogodišnje istrage USKOK optužio 14 osoba - Tomislava Prlića (52), Gorana Pavlovića (34), Tina Mudrovčića (41), Dejana Perića (37), Ratka Sopića (57), Alana Pokupčića (26), Andreu Hurčak (29), Luku Severa (23), Sanjina Krpelnika (37), Branka Vlašića (40), Donata Lokasa (36), Amira Sopića (51), Rossitu Barilu (53) i Salana Pokupčića (25) - koji se terete za udruživanje radi počinjenja djela prijevare te pranje novca.
Prlić i Pavlović terete se da su bili glavni umovi cijele operacije, koja se odvijala od srpnja 2007. do svibnja 2010. Po njihovu ranijem dogovoru, preko dvaju trgovačkih društava prikupljali su novčane uloge od pravnih i fizičkih osoba. Terete se da su ulagačima neistinito prikazivali da će uplaćene uloge plasirati u trgovinu devizama te da će ulagači na taj način ostvariti značajnu dobit, odnosno 'masno' zaraditi.
Novcem kupovali nekretnine
Prema optužnici, okupili su i u zajedničko djelovanje povezali ostale okrivljenike, no prije toga su im predočili prethodno napravljene programe za ulaganje novca.
Plan je bio da preostali okrivljenici osnuju veliki broj trgovačkih društava, što je trebalo poslužiti kao privid zakonite poslovne djelatnosti. Ta su trgovačka društva zatim, s Prlićevim i Pavlovićevim društvima, sklapala ekskluzivne ugovore o očuvanju i povećanju vrijednosti sredstava, kao i ugovore o ulaganju sa 20 fizičkih osoba u kojima su navedeni iznosi uloga fizičkih osoba, manipulativni troškovi, očekivana dobit i rokovi isplate dobiti.
Optuženi se terete da su na takav način, što osobno, što preko posrednika, pribavili najmanje 133,796.694,08 kuna. Ilegalno zarađeni novac optuženi su koristili za kupovinu nekretnina te zemljišta, a većina te imovine im je za istražnog postupka blokirana. USKOK će tražiti da im se, u slučaju osuđujuće presude, oduzme 133 milijuna kuna, koje su zaradili kaznenim djelom.
